Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) objavila je danas imena najpoznatijih ljudi iz Srbije koji su umiješani u skandal nazvan Panama papiri. Na listi i "zvučnija" imena iz BiH
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) objavila je danas imena najpoznatijih ljudi iz Srbije koji su umiješani u skandal nazvan Panama papiri.
Afera se odnosi na curenje dokumentacije iz advokatske agencije "Mosak Fonseka" za registrovanje ofšor kompanija.
Istraživanje "Panama Papers", koje predvode Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara - ICIJ i njemački list "Zidojče Cajtung", a u kojem su učestvovali istraživački novinari iz više od 100 svjetskih medija, otkriva da su među vlasnicima ofšor kompanija, koje se često koriste za obavljanje tajnih poslovnih aranžmana i izbjegavanje plaćanja poreza brojni svjetski političari, biznismeni, osobe iz kriminalnog miljea, ali i javne ličnosti.
To što neko posjeduje ofšor kompaniju ne znači da je uključen u nezakonite radnje.
Ove kompanije, međutim, mogu se koristiti za izbjegavanje plaćanja poreza, skrivanje pravog vlasnika, pranje novca i drugo.
KRIK navodi da su neke osobe, koje se spominju u dokumentima, bile pod istragama ili su optužene za krivična djela koja se tiču poslovanja u ofšoru.
Drugi su, međutim, kako se navodi koristili ove firme u zakonitim okvirima.
Dokumenta objavljena u ICIJ bazi otkrivaju i nove detalje o značajnom slučaju iz devedesetih - iznošenju srpskog novca na Kipar.
Tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević sa svojim saradnicima je, posredstvom ofšor kompanija, na Kipar iznio preko milijardu njemačkih maraka ukradenih od građana Srbije, navodi KRIK.
Novi podaci, navodi se u dokumentu KRIK-a, pokazuju da je srpski biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet dio novca iz Srbije.
U bazi se pojavljuje i ime Vuka Hamovića, poznatom kao trgovac struje i Drakulićev partner.
Slobodan Anđić, koji je prema pisanju medija kum bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, takođe se pojavljuje u bazi.
Postao je u maju 2012. direktor ofšor kompanije "Blue Earth Refineries Inc" sa Britanskih Devičanskih Ostrva.
Među objavljenim imenima je i biznismen Vladimir Delić. Delić je 2009. napustio Srbiju, a protiv njega je u Srbiji vođena istraga pod sumnjom da je oštetio privatizovanu firmu.
Tu je i ime, kako se navodi kontroverznog, srpskog biznismena Igora Saboa, koji je više od decenije umiješan u finansijski kriminal, čije su kompanije korišćene za izvlačenje novca iz privatnizovanih preduzeća, optužen je za zloupotrebu u slučaju Azotara, a blisko je sarađivao i sa Zoranom Ćopićem, koji je u BiH osuđen za pranje kokainskog novca Darka Šarića.
KRIK piše i da je Srđan Šaper, jedan od važnijih "igrača" u oglašavanju u Srbiji, koristio ofšor kompanije da tri miliona evra, koje je zaradio prodajom prostora za oglašavanje, pošalje iz Srbije u ofšor destinacije - ostrva Niue, Samoa, Bahami.
Iza mreže ofšor kompanija, poznati srpski biznismen Milan Popović ušao je partnerstvo sa Konstantinom Malofejevim, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu, piše KRIK.
Rotenbergov otac i Malofejev nalaze se na listi lica kojima je EU uvela sankcije.
Projekat "Panama papiri" pokazuje da ruski novac i poslovi često u Srbiju dolaze skriveni iza kompanija registrovanih u poreskim rajevima. Baza otkriva četiri bogata Rusa koji na taj način posluju u Srbiji, a neki od njih se nalaze na listi lica kojima je zabranjeno da putuju i posluju u Evropskoj uniji (EU).
Među imenima srpskih biznismena je i Vojin Lazarević koji je, kako se navodi, posredstvom svoje kompanije "Rudnap Group" 2007. kupio ofšor firmu "Giralia Resources Limited" sa Sejšela. Svrha ove ofšor firme je nepoznata.
Jedan od vodećih srpskih biznismena koji se bavi poljoprivredom i bankarstvom, Miodrag Kostić, pojavljuje se u bazi kao biznismen u čije je ime izvršen transfer 368.000 evra.
Predrag Lučić, vlasnik "Lučić Invest" i "Panonke", još jedan je srpski biznismen koji se pojavljuje u bazi dokumenata "Panama papiri". Osnivač je dvije ofšor kompanije "Bluering LTD" i "LP Line Investment" 2005. i 2006. godine na Sejšelima. U bazi nema detalja o poslovanju ovih kompanija.
Ljiljana Mišković, supruga poznatog srpskog biznismena Miroslava Miškovića kome se sudi za malverzacije sa putarskim preduzećima, dopisivala se, prema KRIK-u, 2014. godine sa agentima "Mossack Fonseca", kako bi joj otvorili kompaniju koja bi se bavila investicijama niskog rizika.
Kako se navodi u mejlu, kompanija bi imala račun u švajcarskoj banci u Dubaiju, navodi KRIK.
Tu je i ime jednog od najpoznatijih srpskih biznismena Filipa Ceptera, koji je, prema podacima iz baze ICIJ-a, sarađivao je sa sumnjivim advokatom i trgovcem naftom Alainom Biondom iz Švajcarske.
Bionda je, prema izvještaju Ujedinjenih nacija, bio umiješan u manipulacije u vezi sa naftom u Iraku.
On je stupio u kontakt sa agentom "Mossack Fonseca" kako bi otvarao ofšor kompanije za Ceptera, ali je bio i direktor u Cepterovim firmama.
Piloti Slobodan Stričević i Đorđe Jovanović, koji su povezani sa slučajem šverca cigareta u Crnoj Gori i Italiji, osnovali su 2009. godine ofšor kompaniju "DSP Jet Co Limited" na Sejšelima. Svrha kompanije nije poznata.
Stričević i Jovanović posjeduju i aviokompaniju "Prince Aviation" u Beogradu, koja je na italijanskoj optužnici označena kao kompanija korišćena za transfer novca zarađenog švercom cigareta.
Svjetski poznata dizajnerka srpskog porijekla Roksanda Ilinčič, čije kreacije nose Mišel Obama i vojvotkinja od Kembridža Kejt Midlton, posjedovala je ofšor kompaniju "Greenland Property Limited" na Britanskim Devičanskim Ostrvima.
Ova firma u Srbiji je vlasnik kompanije "MP Invest".
Darko Kovačević, poznati srpski fudbaler, zvanično je, kako su mediji već prenijeli, zarađivao od španskog kluba Real sosijedad oko 2.000 dolara mjesečno tokom sezone 2006/7.
Dokumenta kompanije "Mossack Fonseca", međutim, pokazuju da je ovaj klub Kovačeviću isplatio približno 1,4 miliona dolara te godine i to posredstvom holandske kompanije.