Pripadnici SIPA-e, u okviru međunarodne akcije u borbi protiv pranja novca, privremeno su danas obustavili transakcije na deviznim i KM računima jednog fizičkog i jednog pravnog lica u iznosu od 367.847 KM i i 30.114 evra.
Blokada računa izvršena je u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, saopšteno je iz Sipe.
Akcija, koja je sprovedena na području Mrkonjić Grada, izvedena je po naredbama Suda i Tužilaštva BiH, a istragom su obuhvaćena dva fizička i jedno pravno lice zbog osnovane sumnje da su u ovom predmetu počinila krivično djelo pranje novca.
Prilikom realizacije ovih aktivnosti, pripadnici SIPA-e pretresli su stambene i pomoćne objekate, pokretne stvari, računare, telefonske uređaje i tom prilikom otkrili i privremeno oduzeli veću količinu dokumentacije i drugih predmeta, te forenzički izuzeli veću količinu elektronskih podataka.
O realizaciji ovih aktivnosti u okviru međunarodne akcije "Balkanski kartel", SIPA će Tužilaštvu i Sudu BiH dostaviti odgovarajuće izvještaje.
Portparol Sipe Luka Miladinović izjavio je Srni da su službenici ove policijske agencije jutros započeli sa realizacijom međunarodne operativne akcije pod nazivom "Balkanski kartel" koja se izvodi po naredbama Suda i Tužilaštva BiH.
"Istraga se vodi protiv dva fizička i jednog pravnog lica. U toku su pretresi stambenog objekta, pomoćnih objekata i pokrentnih stvari na lokaciji na području Mrkonjić Grada zbog postojanje osnovane sumnje da su osumnjičena lica u ovom predmetu počinili krivično djelo pranje novca", rekao je Miladinović. On je dodao da će više informacija o rezultatima akcije biti poznati po njenom okončanju.
"Oslobođenje" saznaje da se tokom akcije istražuju aktivnosti braće Mirze i Ervina Gačanina, a da su blokirani računi na kojima se nalazi 400 hiljada konvertibilnih maraka. Braća Gačanin su, prema informacijama iz izvora bliskih istrazi, povezani sa Smailom Šikalom i Davidom Cufajem koji su ranije uhapšeni u velikoj akciji u Peruu zbog droge.
Takođe su nedostupni organima gonjenja i većinom borave na relaciji Holandija - Ujedinjeni Arapski Emirati.
Međunarodna akcija
Tužilaštvo BiH saopštilo je danas da je u toku međunarodna akcija u borbi protiv pranja novca u okviru koje su u BiH izvršeni pretresi na ukupno pet lokacija, a na računima jednog pravnog i jednog fizičkog lica blokirano je 400.000 KM.
U saopštenju se precizira da se tužilac Tužilaštva BiH nalazi u Hagu, gdje sa kolegama iz Agencije EU za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima /Eurodžast/ koordiniše istražne aktivnosti u BiH.
Operacija koja se sprovodi u borbi protiv organiziranog kriminala i pranja novca obuhvata ukupno pet zemalja - Holandiju, Belgiju, Španiju, Sloveniju i BiH.
Ova operacija usmjerena je na otkrivanje i procesuiranje osumnjičenih fizičkih i pravnih lica koja su pod istragom zbog nezakonitih novčanih transakcija i pranja novca.
Lica koja su predmet operacije u BiH osumnjičena su za krivično djelo pranje novca. Aktivnosti na području BiH realizuju Sipa i Federalna uprava policije, a u akciji učestvuju agencije za sprovođenje zakona pet zemalja. Nakon okončanja aktivnosti u svim zemljama, Tužilaštvo BiH će moći da saopšti više informacija i detalja.
