Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) saslušali su danas, u okviru akcije "Tranzit", četiri osobe zbog sumnje da su umiješane u finansijske malverzacije, čime je budžet BiH oštećen za čak 8,5 miliona KM.
Istražioci su u okviru ove akcije pretresli četiri lokacije, a kako nezvanično saznajemo, pretresi su bili u jednoj banjalučkoj firmi u Ulici Frana Supila te u stanu u Karađorđevoj 83b, u Laktašima.
Prilikom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta određena finansijska poslovna dokumentacija, među kojom su fakture, uvozne deklaracije, tovarni listovi, izvodi iz banaka, uplatnice i drugo.
Svi oni su osumnjičeni da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa poreskom utajom ili prevarom, ili pomaganje u izvršenju ovih djela, pišu Nezavisne novine.
Ove osobe su, posredstvom više pravnih lica vršile uvoz razne vrste robe iz Kine. Roba je prosljeđivana drugim pravnim licima koja se bave fiktivnim prometom ili su robu fiktivno razduživala kroz maloprodaju, te su na njih prenošene poreske obaveze.
Uvoz robe najčešće se stvarno vršio za potrebe preduzeća u vlasništvu kineskih državljana, sve s ciljem da se prometom u unutrašnjem prometu omogući pribavljanje protivpravne imovinske koristi izbjegavanjem plaćanja PDV-a.
Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta finansijska poslovna dokumentacija (fakture, deklaracije uvozne, tovarni listovi, izvodi iz banaka, uplatnice...) i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Osumnjičeni u ovom predmetu biće saslušani u prostorijama Sipe, nakon čega će, u skladu sa uputstvima postupajućeg tužioca, biti odlučeno o njihovom daljem statusu.
Pretresima su obuhvaćeni objekti koje koriste četiri osobe osumnjičene da su počinile krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom poreska utaja ili prevara, a u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona BiH "pomaganje", saopšteno je iz Sipe.
Današnje aktivnosti provode se prema naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH, a u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona i MUP-a Republike Srpske.
Iz Tužilaštva BiH prethodno je saopšteno da pripadnici Sipe od ranih jutarnjih časova pretresaju fizička i pravna lica širom BiH, te privode osumnjičene za organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom poreske utaje ili prevare, kojim je pribavljena protivpravna korist od 8,5 miliona KM.