Američko državno tužilaštvo pokrenulo je istragu u vezi pranja novca protiv ruskog milijardera i člana uskog kruga ljudi bliskih predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, Genadija Timčenka, objavio je danas američki list "Volstrit džornal".
Prema pisanju tog lista, kancelarija državnog tužiloca SAD za Istočni distrikt Njujorka istražuje da li je Timčenko putem američkog finansijskog sistema prebacivao sredstva stečena iz navodnih koruptivnih radnji u Rusiji, preneo je Rojters.
Tužilaštvo uz pomoć američkog Ministarstva pravde proverava transakcije grupacije "Gunvor", kompanije za trgovanje sirovinama koju je osnovao Timčenko, realizovane prilikom kupovine nafte od ruskog "Rosnjefta", koja je zatim prodavana trećoj strani, piše "Volstrit Džornal".
U tekstu se navodi da su transakcije realizovane pre nego što su SAD u martu uvele sankcije protiv nekih ruskih pojedinaca i kompanija zbog ukrajinske krize, ali bi moglo da se radi o pranju novca ukoliko su sredstva zarađena nezakonitom prodajom državne imovine i resursa, uključujući naftu.
Timčenko je jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih su SAD uvele sankcije.
Jedan od izvora je za "Volstrit Džornal" naveo da se u okviru istrage takođe istražuje da li je makar deo ličnog bogatstva Putina povezano sa navodnim nezakonito stečenim sredstvima.
Američko Ministarstvo finansija je ranije je saopštilo da je Putin uložio u grupaciju "Gunvor" i da možda ima pristup sredstvima te firme.
Te tvrdnje su oštro odbacili i uprava "Gunvora" i zvanična Moskva.