• Izdanje: Potvrdi
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje: Potvrdi

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šarićev novac legalizovan preko Hipo banke?

Nedeljnik "Monitor" objavio je šemu transakcija novca Šarićeve grupe preko Hipo Alpe Adia Banke i Hipo Alpe Adria Lizinga.

 Šarićev novac legalizovan preko Hipo banke? Izvor: MONDO

Crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca (USPS) ispituje poslovanje Hipo Alpe Adrija banke (HAAB) u Podgorici zbog sumnje da su milionske transakcije i aranžmani te banke sa lancem firmi povezane sa osobama koje se dovode u vezu sa Darkom Šarićem, osumnjičenim za šverc kokaina, piše podgorički nedjeljnik "Monitor".

Direktor Uprave za sprecavanje pranja novca Predrag Mitrović potvrdio je da se transakcije ispituju i da neke od njih imaju "status sumnjivih" i da su kao takve, pod pažnjom nadležnih državnih organa.

Mitrović je, pozivajući se na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, rekao da, u ovoj fazi, informacije o tim transakcijlama predstavljaju službenu tajnu.

"Minitor" u današnjem broju navodi da su firme sa egzotičnih adresa bile garanti obično visokim depozitima "u kešu" za kredite koje je povlačila "Mat Company" iz Pljevalja, a HAAB je služila kao posrednik za legalizaciju novca priklupljenog od of-šor kompanija.

Nedjeljnik je objavio šemu transakcija iz koje se vidi da je u periodu od 2008. do decembra 2009. godine, preko Hipo Alpe Adia Banke i Hipo Alpe Adria Lizinga pljevaljske kompanije "Mat compani", vlasnika Jovice Lončara, "Matenico LČ", vlasništvo Lončara i Mira Mrdaka, kao i "Maximus Shiping" i "Secondo Porto Shiping" Dragana Dudića, podizale milionske kredite na osnovu položenih gotovinskih iznosa kompanija sa Delvare i Maršalskih ostrva.

Po odobrenju uprave banke, ti krediti su, poslije sačinjih aneksa ugovora, vraćani of-šor kompaniji "Fliside Trading Co i Minteflowery S.A.", sa Maršalskih ostrva, u vlasništvu mladog studenta Damjana Dudića.

Takve transakcije su najblaže rečeno neuobičajene i u neuređenom svetu, dok su u uređenijim sistemima predmet kontrola službi koje se bave sprečavanjem finansijskih malverzacija, konstatovao je "Monitor", navodeći da Centralna banka Crne Gore i USPS imaju dokumenta o tim transakcijama.

"Krediti koje su Hipo Ale Adria Banka i Hipo Alpe Adia Lizing odobravali tim kompanijama kreću se od milion do sedam miliona evra, a jedan od poslednjih aranžmana odobren je u jeku istrage protiv Darka Šarića, 30. decembra 2009. godine i iznsio je blizu tri miliona evra", piše "Monitor".

Većina kredita odobrena je za obrtna sredstva, a u ime HAAB potpisivao ih je direktor Kristijan Toetl i Tarik Telaćević, dok je "Mat compani" zastupao Muhamed Delagija.

Finansijska istraga rotov Šarića i njegovih saradnika, osumnjičenih za međunarodni šverc kokaina i pranje novca, obuhvatila je i neke banke u Srbiji, čija imena nisu objavljena.

Srpske vlasti oduzele su 18 objekata i jedno preduzeće, a istražuju brojne transakcije, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.

Crnogorski zvaničnici više puta su ponovili da će se oduzimanje imovine stečene kriminalnim poslovima Šarića i svih drugih biti naloženo onda kada se to pravnom procedurom dokaže.

(Tanjug)

Još iz INFO

Komentari 0

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE