Izvještaj zbog "pranja novca" podnesen protiv Dragiše Babića iz Gradiške, Klementa Babića iz Kiseljaka i Ivice Bešlića iz Posušja
Policija je podnijela izvještaj Okružnom tužilaštvu Banjaluka protiv tri lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo "pranje novca", carinske prevare i obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti, čime su protivpravno stekli imovinsku korist od 584.000 KM.
Izvještaj je podnesen protiv Dragiše Babića iz Gradiške, Klementa Babića iz Kiseljaka i Ivice Bešlića iz Posušja, rečeno je Srni u Policiji Republike Srpske.
Osumnjičeni su lažnom dokumentacijom oštetili Šparkase banku Sarajevo, Filijala Banjaluka, i budžet BiH za oko 85.750 KM, a preduzeću "Beko" iz Posušja omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi od 584.000 KM.
Babić iz Gradiške i Babić iz Kiseljaka dostavili su lažnu dokumentaciju o fiktivnoj nabavci većeg broja sušara i na taj način su obmanuli Šparkase banku, koja je preduzeću "Toni-komerc" iz Kiseljaka isplatila 584.000 KM.
Nakon što je primilo novac od banke, ovo preduzeće je izvršilo transakciju na račun drugih firmi na osnovu fiktivnih poslovnih odnosa, a zatim podnijelo prijavu za naplatu poreza Upravi za indirektno oporezivanje BiH, čime je oštetilo budžet BiH za oko 85.750 KM.
(Srna)