U okviru akcije kodnog naziva "Kurir", koja je počela rano jutros, u prostorijama tuzlanske Regionalne kancelarije Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ispitano je više kineskih, hrvatskih i državljana BiH.
U ovom predmetu utvrđeno je da su kineski državljani koji posluju u BiH i sa njima povezana preduzeća i pravna lica duži period vršili krijumčarenje i iznošenje velikih količina novca iz BiH na područje Hrvatske, te dalje u inostranstvo.
Šef Odjeljenja za sprovođenje propisa u Regionalnom centru UIO Tuzla Mehmedalija Osmić rekao je danas da je planiran pretres više od 20 objekata, a u da u Upravi bude ispitano više od 20 lica, državljana BiH, Hrvatske i Kine.
Osmić, koji je i član Štaba akcije "Kurir", izrazio je zadovoljstvo ovom akcijom koja se izvodi u zajedničkoj saradnji Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) i UIO i regionalnih centara sa odjeljenjima za poreze i sprovođenje propisa, Tužilaštva BiH, te hrvatskog USKOK-a.
"Više mjeseci pratimo ovu kriminalnu grupu koja je dobro organizovana", rekao je Osmić na konferenciji za novinare u Tuzli i dodao da je cilj kriminalne grupe udruživanje radi izvršenja krivičnog djela poreske utaje i pranja novca.
Ističući da je izvršen pretres poslovnih i magacinskih prostorija, pravnih lica, kao i putničkih i teretnih automobila, Osmić je rekao da je pronađena veća količina novca, dok će biti privremeno oduzeto više vozila.
On je ocijenio da je cilj grupe pljačkanje BiH u iznosu od nekoliko desetina miliona evra.
Osmić je rekao da je ova grupa uvozila robu koja je završavala u magacinima i prodavana na crno, a novac koji su sakupili prenošen je ilegalno u Hrvatsku i polagan u jednu banku, odakle je završavao u Kini.
Osmić je naglasio da se zna ko je radio sa njima od službenika banke i gdje je bilo mjesto na kojem se novac sakupljao.
Grupa je djelovala na području Brčko distrikta, tržnice "Arizona", Orašja, Sarajeva, Tuzle, kao i u nekim mjestima u Hrvatskoj.
Sipa: Oduzeto više od 200.000 evra
Pripadnici Sipe su, u okviru istrage krijumčarenja novca u Hrvatsku, pretresli 17 lokacija na širem području BiH i pronašli više od 200.000 evra, koji će biti privremeno oduzeti.
Operativna akcija "Kurir" provedena je u saradnji sa policijskim službenicima Policije Brčko distrikta, MUP-a Tuzlanskog i Posavskog kantona, saopšteno je iz Sipe.
Osumnjičeni se terete da su od avgusta 2014. do decembra ove godine udruženo djelovali tako da su u više navrata iz BiH, preko Graničnog prelaza Orašje, u Hrvatsku nelegalno prenosili novac u gotovini, polagali na bankovne račune otvorene u bankama na teritoriji Hrvatske, a potom slali pravnim i fizičkim licima na račune otvorene u poslovnim bankama u Kini.
Robu kupljenu novcem koji je prebacivan na račune u kineskim bankama osumnjičena lica su prodavala "na crno" na području BiH.
Nezakonitim aktivnostima osumnjičenih lica iznesen je novac u vrijednosti većoj od 23,4 miliona KM, čime su oštetili Budžet BiH za više od tri miliona KM.
Akciji je prethodila višemjesečna složena kriminalistička istraga u okviru koje su dokumentovane nezakonite aktivnosti osumnjičenih osoba i pravnih lica.
Prilikom pretresa pronađeno je više od 200.000 KM, oružje, poslovna dokumentacija, više putničkih i teretnih vozila koja će biti privremeno oduzeta.
Akcija "Kurir", koju po nalogu Suda i Tužilaštva BiH, vrše pripadnici Sipe i UIO, počela je jutros rano i još traje.